لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تعميم جديد يخص الإبلاغ عن معاملات، وهذه تفاصيله

رصد-أثير

أصدر سعادة عيس بن حمد العزري وكيل وزارة العدل تعميما إداريا رقم 3/2017 بشأن التعليمات الخاصة بتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار التعميم الذي رصدته “اثير” إلى أن على جميع مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة الالتزام بإبلاغ المركز الوطني للمعلومات المالية فورا عند إعدادهم او تنفيذ معاملة لصالح عملائهم أو نيابة عنهم تتعلق بأي من الأنشطة الآتية :
– بيع وشراء العقارات.
– إدارة الأموال .
– إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات الادخار أو حسابات الأوراق المالية.
– تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء شركات أو تشغيلها أو إدارتها.
– إنشاء أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونية، وبيع وشراء كيانات تجارية.

وأوضح التعميم أنه في حالة الاشتباه أو عند وجود أسباب معقولة للاشتباه أن تلك المعاملة تتعلق بعائدات جريمة أو غسل أموال أو تمويل ارهاب بصرف النظر عن قيمتها، عليهم التواصل مع المركز الوطني للمعلومات المالية من خلال موقع المركز على الشبكة العالمية www.fiu.gov.om، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 48 من ذات القانون.

يذكر أن التعميم جاء استنادا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016 وإلى خطاب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب رقم/ د ت م/ و م غ أ / حكومي / 2017 / 1832 المؤرخ في 13/ 4 / 2017 .

Advertisements

مقالات ذات صلة

اترك رداً

شاهد أيضاً

إغلاق