غسل الأموال
بالأسماء: حكم ضد 3 أشخاص وشركة بجناية الاتجار بالبشر
أصدرت دائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف بصحار حكمًا بإدانة ثلاثة أشخاص ومؤسسة بجناية الاتجار بالبشر، وشملت العقوبات السجن والغرامة والإبعاد ومصادرة الأموال وحل الشركة.
٨ مايو ٢٠٢٥
اجتمع ذكاؤه مع الانحراف السلوكي؛ فاحتال بأكثر من 100 ألف ريال
أدانت المحكمة موظف بنك حوّل أكثر من 100 ألف ريال من حسابات العملاء إلى حسابات وهمية، واستهدف أكثر من 50 عميلًا، وحكمت عليه في قضيتي تزوير معلوماتي وغسل أموال.
٢٩ مايو ٢٠٢٤ما مسؤولية الشخص الاعتباري في جرائم الامتناع الملحقة بجريمة غسل الأموال؟
باحثة في جامعة السلطان قابوس تشرح كيف ميّز المرسوم السلطاني 30/2016 بين مسؤولية الشخص الاعتباري عن جرائم الامتناع ومسؤوليته عن غسل الأموال
٢٣ أبريل ٢٠٢٤لماذا أنذرت الهيئة العامة لسوق المال أربع شركات؟
قرارات الهيئة العامة لسوق المال توجه إنذارات إلى أربع شركات لعدم تقديم الاستبيانين، اللذين يقيسان مستوى الخطر ويحددان خطة التفتيش وفق نسبة الخطر الناتجة.
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
سلطنة عمان تدرج 11 شخصًا في قائمة محلية بالإرهاب
استند القرار رقم ۲۰۲۳/۱ إلى قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويله، وأوجب تطبيق قرار ٢٠٢٢/١ على الأسماء والكيانات المدرجة دون إخطار مسبق.
٧ مايو ٢٠٢٣لماذا أصدرت التجارة لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي؟
يوضح القرار 630 / 2022 ضوابط سجل المستفيد الحقيقي، ويلزم الشركات بتقديم بياناته خلال ثلاثة أيام عمل من طلبها، وتوفيق أوضاعها بعد شهر من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
١٤ يناير ٢٠٢٣
قراءة في السياسة العقابية لجريمة غسل الأموال عن طريق العملات الرقمية
تناول المقال في ديسمبر 2022 نطاق تجريم غسل الأموال بالعملات الرقمية في التشريع العماني، ومسؤولية المتداول، وتحديات إثبات الركنين المادي والمعنوي.
١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
أعمال الشعوذة والاحتيال مستمرة.. و6 متهمين في قبضة الشرطة
في نوفمبر 2021، أعلنت شرطة عمان السلطانية القبض على ستة أشخاص في قضيتين؛ إحداهما تتعلق بالشعوذة والاحتيال وغسل الأموال، والأخرى بالسلب والنصب والاحتيال.
٤ نوفمبر ٢٠٢١