الوسم
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
التجارة لشركات المحاسبة والمعادن الثمينة: عيِّنوا موظفًا للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
دعت الوزارة في أغسطس 2022 مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومنشآت المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلى تعيين موظف للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وتقديم متطلباته خلال أسبوع.
١١ أغسطس ٢٠٢٢
الحدث
منح بعض موظفي العدل والشؤون القانونية صفة الضبطية القضائية
أصدر وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا بتخويل شاغلي وظائف محددة صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على قطاع المحاماة.
٢٧ فبراير ٢٠٢٢