الوسم
مكافحة الجرائم المالية
الحدث
السجن 10 سنوات: نشر تفاصيل الحكم في قضية التزوير ببنك عمان العربي
أدانت محكمة الاستئناف بمسقط في يونيو 2022 ثمانية متهمين بجرائم شملت غسل الأموال والسرقة والتزوير، وأمرت بدمج العقوبات وتنفيذ الأشد ومصادرة الأموال والممتلكات.
٣٠ يونيو ٢٠٢٢
تبادل المعلومات بين جهاز الضرائب والمركز الوطني للمعلومات المالية
وقع جهاز الضرائب والمركز الوطني للمعلومات المالية في 31 أغسطس 2021 برنامج تعاون لتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق الجهود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.
٣١ أغسطس ٢٠٢١