الوسم
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الحدث
بسبب “مخالفات”: إلغاء ترخيص شركة وشطب قيدها من سجل الشركات
ألغت هيئة الخدمات المالية ترخيص شركة سي أف أي المالية (ش.م.م) وشطبت قيدها، لمخالفتها التزامات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجاوزها حدود الترخيص.
٢١ سبتمبر ٢٠٢٥
الحدث
للشركات: إضافة عقوبة جديدة لمن يُخالِف إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا يلزم الشركات بإنشاء سجل للمستفيد الحقيقي والاحتفاظ به 10 سنوات.
٦ أغسطس ٢٠٢٣
الحدث
برنامج بين البنك المركزي ومركز المعلومات المالية
وقع البنك المركزي العماني والمركز الوطني للمعلومات المالية في 2021 برنامج تعاون لتبادل المعلومات وحوكمتها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز فاعلية منظومة المكافحة.
٩ أكتوبر ٢٠٢١