مكافحة غسل الأموال
البنك المركزي للبنوك: سهّلوا فتح الحسابات المصرفية لأصحاب المهن الحرة والمستقلة
دعا البنك المركزي العماني المصارف إلى تسهيل فتح حسابات لأصحاب المهن الحرة والمستقلة، مع تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفصل الحساب التجاري عن الشخصي.
٤ سبتمبر ٢٠٢٣
إطلاق برنامج إلكتروني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تتيح المرحلة الأولى من البرنامج جمع البيانات وتحليل الاستبانات وتصنيف المخاطر، ضمن جهود تحديث منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي.
١٢ يونيو ٢٠٢٣
مسوؤل في التجارة: أصدرنا آلاف التصاريح لأنشطة الأعمال المنزلية
قال مدير عام التجارة إن الوزارة أصدرت أكثر من 13,000 ألف ترخيص للأعمال المنزلية، بعدما بلغ العدد 9,000 تصريح عند إصدار القرار، بهدف دعم المؤسسات الصغيرة.
١٠ أبريل ٢٠٢٣مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم جديدة مع سلطنة عمان
تتعلق المذكرة بتبادل المعلومات بين التحريات المالية السعودية والمركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان حول غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
٥ أبريل ٢٠٢٣
لائحة للرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تلزم اللائحة الجمعيات بالتسجيل قبل جمع المال وحفظ سجلات الأعضاء والإدارة والمعاملات المحلية والدولية، مع توفيق الأوضاع خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.
٥ فبراير ٢٠٢٣
تضمّن قرارين وإعلانات رسمية: عدد جديد من الجريدة الرسمية
صدر في 19 ديسمبر 2021 العدد 1412 من الجريدة الرسمية، متضمنًا قرارين لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وإعلانات رسمية، مع إتاحة الملف كاملًا.
١٩ ديسمبر ٢٠٢١
إصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة
في مارس 2021، صدرت لائحة للرقابة على المحامين ومكاتب وشركات المحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع.
١٤ مارس ٢٠٢١