الوسم
مكافحة غسل الأموال
الحدث
إطلاق برنامج إلكتروني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تتيح المرحلة الأولى من البرنامج جمع البيانات وتحليل الاستبانات وتصنيف المخاطر، ضمن جهود تحديث منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي.
١٢ يونيو ٢٠٢٣
الحدث
مسوؤل في التجارة: أصدرنا آلاف التصاريح لأنشطة الأعمال المنزلية
قال مدير عام التجارة إن الوزارة أصدرت أكثر من 13,000 ألف ترخيص للأعمال المنزلية، بعدما بلغ العدد 9,000 تصريح عند إصدار القرار، بهدف دعم المؤسسات الصغيرة.
١٠ أبريل ٢٠٢٣الحدث
مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم جديدة مع سلطنة عمان
تتعلق المذكرة بتبادل المعلومات بين التحريات المالية السعودية والمركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان حول غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
٥ أبريل ٢٠٢٣
الحدث
لائحة للرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تلزم اللائحة الجمعيات بالتسجيل قبل جمع المال وحفظ سجلات الأعضاء والإدارة والمعاملات المحلية والدولية، مع توفيق الأوضاع خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.
٥ فبراير ٢٠٢٣