الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

التجارة لشركات المحاسبة والمعادن الثمينة: عيِّنوا موظفًا للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

دعت الوزارة في أغسطس 2022 مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومنشآت المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلى تعيين موظف للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وتقديم متطلباته خلال أسبوع.