الوسم
تمويل الإرهاب
الحدث
كيف تؤثر جريمة غسل الأموال على الاقتصاد الوطني العٌماني؟
تشرح بدرية بنت عبدالله الهنائية تطور قوانين مكافحة غسل الأموال في سلطنة عُمان، وتستعرض 55 قضية في 2023 مقابل 46 في 2022 وآثار الجريمة الاقتصادية والاجتماعية.
١١ مارس ٢٠٢٤
الحدث
سلطنة عمان تدرج 11 شخصًا في قائمة محلية بالإرهاب
استند القرار رقم ۲۰۲۳/۱ إلى قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويله، وأوجب تطبيق قرار ٢٠٢٢/١ على الأسماء والكيانات المدرجة دون إخطار مسبق.
٧ مايو ٢٠٢٣
الحدث
لماذا أصدرت التجارة لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي؟
يوضح القرار 630 / 2022 ضوابط سجل المستفيد الحقيقي، ويلزم الشركات بتقديم بياناته خلال ثلاثة أيام عمل من طلبها، وتوفيق أوضاعها بعد شهر من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
١٤ يناير ٢٠٢٣