الوسم
مكافحة تمويل الإرهاب
تحليل ورأي
غسل الأموال: بين القانون والمفهوم العام
غسل الأموال هو محور المقال الذي يشرح مراحل الإيداع والتمويه والإدماج، ويعرض المادة 6 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمرسوم السلطاني 30/2016م.
٩ مايو ٢٠٢٤
الحدث
إطلاق برنامج إلكتروني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تتيح المرحلة الأولى من البرنامج جمع البيانات وتحليل الاستبانات وتصنيف المخاطر، ضمن جهود تحديث منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي.
١٢ يونيو ٢٠٢٣الحدث
مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم جديدة مع سلطنة عمان
تتعلق المذكرة بتبادل المعلومات بين التحريات المالية السعودية والمركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان حول غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
٥ أبريل ٢٠٢٣
الحدث
لائحة للرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تلزم اللائحة الجمعيات بالتسجيل قبل جمع المال وحفظ سجلات الأعضاء والإدارة والمعاملات المحلية والدولية، مع توفيق الأوضاع خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.
٥ فبراير ٢٠٢٣