جرائم مالية
سرقة بطاقة الائتمان: جريمة إلكترونية خفية، كيف تتجنبها؟
تقرير يرصد تاريخ سرقة بطاقات الائتمان منذ حادثة TRW عام 1984، ويشرح طرق السرقة من التهكير والبرمجيات الخبيثة إلى الاحتيال الهاتفي، مع توصيات وقائية عملية
١٠ يوليو ٢٠٢٥
بالتعاون مع الإنتربول: الشرطة تستعيد متهمًا يمنيًا
الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالتعاون مع الإنتربول تستعيد متهمًا يمنيًا غادر عمان بعد ارتكاب جرائم اختلاس وغسل أموال في شركة تجارية
١٦ يونيو ٢٠٢٥
ضبط شخصين سرقا أموال الضحايا عبر موقع مزيف
شرطة عمان السلطانية تلقي القبض على شخصين من جنسية عربية احتالا على ضحايا عبر موقع إلكتروني مزيف واستوليا على أموالهم البنكية وحوّلاها عبر الصرافة والعملات الرقمية
١٧ مارس ٢٠٢٥
جرائم الاحتيال تتصدر المشهد: إليك أبرز ما جاء في مؤتمر الادعاء العام
الادعاء العام يكشف في مؤتمره السنوي ارتفاع جرائم الاحتيال 67% وقانون العمل 64% وإقامة الأجانب 46%، وتحصيل 85.1 مليون ريال من القضايا المحكومة مقابل 17.9 مليون في 2023
٤ فبراير ٢٠٢٥
الترويج لعملات مزورة بطرق احتيالية ومسؤول في الشرطة يوضح العقوبات
شرطة عمان السلطانية تؤكد عدم رصد بلاغات أو عمليات تزوير للعملات داخل سلطنة عمان في النصف الأول من العام، وتحذر من عروض استبدال العملات الأجنبية الوهمية.
١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
غسل الأموال: بين القانون والمفهوم العام
غسل الأموال هو محور المقال الذي يشرح مراحل الإيداع والتمويه والإدماج، ويعرض المادة 6 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمرسوم السلطاني 30/2016م.
٩ مايو ٢٠٢٤
نسمع كثيرًا بـ “غسل الأموال”، فكيف تعامل القانون العماني معه؟
مريم الشعيلية تشرح تنظيم جريمة غسل الأموال في القانون العماني رقم 30/2016، ودور الجريمة الأصلية والعوائد المالية وفق المادة 7 والطعن رقم 2/2019م.
١٨ مارس ٢٠٢٤
كيف تؤثر جريمة غسل الأموال على الاقتصاد الوطني العٌماني؟
تشرح بدرية بنت عبدالله الهنائية تطور قوانين مكافحة غسل الأموال في سلطنة عُمان، وتستعرض 55 قضية في 2023 مقابل 46 في 2022 وآثار الجريمة الاقتصادية والاجتماعية.
١١ مارس ٢٠٢٤
احتيال على شكل إعلان.. والشرطة تُحذّر المواطنين والمقيمين
حذرت شرطة عمان السلطانية من أسلوب احتيال عبر إعلان واتساب باسم شركة محلية؛ إذ يقود الرابط المرفق إلى تعبئة البيانات البنكية ثم سحب الأموال من خارج سلطنة عمان.
٣١ أغسطس ٢٠٢٣
الشرطة تحذّر المقيمين: أسلوب احتيال جديد يستهدفكم
رصدت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي معرّفًا على تطبيق إيمو يحمل شعار الشرطة ويوهم المقيمين بمخالفات، بهدف الحصول على بياناتهم البنكية وسحب مبالغ لاحقًا.
٧ أبريل ٢٠٢٣
5 يروّجون لعملة مزورة، فما رأي القانون فيهم؟
تنص المادة 175 من قانون الجزاء العماني على السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 عاما لمروج العملة المزورة مع علمه بذلك، وتصبح 10 سنوات على الأقل عند تحقق تلك الآثار.
١٦ مارس ٢٠٢٣ضبط 3 أشخاص يحتالون ببيع عملات أجنبية
أفادت شرطة عمان السلطانية في أغسطس 2022 بضبط ثلاثة أشخاص من جنسية عربية بتهمة بيع عملات أجنبية والاحتيال، فيما تستكمل الإجراءات القانونية بحقهم.
١٥ أغسطس ٢٠٢٢السجن 10 سنوات: نشر تفاصيل الحكم في قضية التزوير ببنك عمان العربي
أدانت محكمة الاستئناف بمسقط في يونيو 2022 ثمانية متهمين بجرائم شملت غسل الأموال والسرقة والتزوير، وأمرت بدمج العقوبات وتنفيذ الأشد ومصادرة الأموال والممتلكات.
٣٠ يونيو ٢٠٢٢ضبطوا في سلطنة عمان: 4 أشخاص يسرقون بنكًا في إحدى الدول
أفادت شرطة عمان السلطانية في أبريل 2022 بالقبض على أربعة أشخاص من جنسية آسيوية، والعثور بحوزتهم على مبالغ مالية عند دخولهم سلطنة عمان، وهم مطلوبون لدى إحدى الدول.
٦ أبريل ٢٠٢٢
وصلتكَ أموال في حسابك البنكي بالخطأ؛ فهل يجوز لك الاستيلاء عليها؟
يفيد المحامي صلاح المقبالي بأن تملك المال الواقع في الحيازة خطأ مع العلم به يشكل جريمة بالمادة 362، بعقوبة السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 100 إلى 500 ريال أو إحداهما.
٣ مارس ٢٠٢٢منها تحصيل أكثر من 20 مليون ريال: الادعاء العام يكشف أبرز أرقامه في 2021
أورد الادعاء العام في مؤتمر صحفي عام 2022 أبرز إحصاءات 2021، ومنها ورود 28201 قضية، وتنفيذ 10350 حكما جزائيا، وتحصيل 20 مليونا و258 ألفا و127 ريالا عمانيا.
٣١ يناير ٢٠٢٢بائعو “وهم” في قبضة الشرطة
في يناير 2022، أعلنت شرطة عمان السلطانية القبض على ستة أجانب بتهمة الاحتيال بادعاء مضاعفة الأموال، وضبط أدوات ومبالغ بعملات دولية وسبائك ذهبية، واستكمال الإجراءات القانونية.
٢٣ يناير ٢٠٢٢
7 أشخاص يوهمون الناس بـ “الربح”.. وأكثر من 50 شخصًا صدّقهم فاحتالوا عليهم
في نوفمبر 2021، عرضت أثير تفاصيل حكم المحكمة الابتدائية في السيب بإدانة سبعة متهمين في أكثر من 50 واقعة احتيال، مع السجن سنتين والطرد الدائم ومصادرة المضبوطات.
١٩ نوفمبر ٢٠٢١
تبادل المعلومات بين جهاز الضرائب والمركز الوطني للمعلومات المالية
وقع جهاز الضرائب والمركز الوطني للمعلومات المالية في 31 أغسطس 2021 برنامج تعاون لتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق الجهود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.
٣١ أغسطس ٢٠٢١
بعد “تبسيط الإجراءات”؛ ما الأحكام المتعلقة بجرائم الشيكات ومواعيدها في المحاكم؟
يستعرض صلاح المقبالي تعريف الشيك وعقوبات إصداره بلا رصيد وأحكام الشكوى والسداد، والمواعيد الإجرائية الجديدة لقضايا الشيكات أمام المحاكم.
٥ مارس ٢٠٢١