• Latest
بعد غد: سلطنة عمان تطرح فرصًا استثمارية جديدة

لماذا أصدرت التجارة لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي؟

السبت , 14 يناير 2023 2:59 م
بالصور: السيدة الجليلة تتفضل بافتتاح المركز الوطني للتوحد

بالصور: السيدة الجليلة تتفضل بافتتاح المركز الوطني للتوحد

الخميس , 2 فبراير 2023 5:46 م

براتب يبدأ من 600 ريال: أكثر من 60 فرصة تدريبية على رأس العمل

الخميس , 2 فبراير 2023 4:03 م
افتتاح أول أكاديمية للطيران المدني في صحار

افتتاح أول أكاديمية للطيران المدني في صحار

الخميس , 2 فبراير 2023 2:28 م
د.عبدالله باحجاج يكتب: الحياد العُماني : خيار دولة وليس سلطة، فلا للأحلاف الإقليمية والدولية، ونعم للتعاون

تقرير يضع سلطنة عمان بين أفضل الدول العربية في التنافسية

الخميس , 2 فبراير 2023 1:39 م
البنك المركزي

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة للمرة الخامسة في أقل من عام

الخميس , 2 فبراير 2023 12:54 م

سعر نفط عمان اليوم

الخميس , 2 فبراير 2023 12:46 م
تراخيص لأرصفة بحرية سياحية وتجارية

تراخيص لأرصفة بحرية سياحية وتجارية

الخميس , 2 فبراير 2023 11:47 ص
الأردن

سفارتنا في الأردن: لا يمثلنا أي مندوب

الخميس , 2 فبراير 2023 10:11 ص
قامات مضيئة عبر “أثير”: في وداع شاعر وأديب لبنان “محمد علي شمس الدين”

قامات مضيئة عبر “أثير”: في وداع شاعر وأديب لبنان “محمد علي شمس الدين”

الخميس , 2 فبراير 2023 9:31 ص
وزير الخارجية يهنئ البديوي

وزير الخارجية يهنئ البديوي

الأربعاء , 1 فبراير 2023 9:44 م
منها حجم الأسرة، والدخل الشهري: كيف تغيرت حياة العمانيين خلال 20 عامًا؟

منها حجم الأسرة، والدخل الشهري: كيف تغيرت حياة العمانيين خلال 20 عامًا؟

الخميس , 2 فبراير 2023 11:09 ص
قراءة في الإصدار الشعري الجديد للشاعر عبدالرزاق الربيعي “ننام ويحرسنا ليلُ أمس”

قراءة في الإصدار الشعري الجديد للشاعر عبدالرزاق الربيعي “ننام ويحرسنا ليلُ أمس”

الأربعاء , 1 فبراير 2023 8:01 م
صحيفة أثير الإلكترونية
الجمعة, 3 فبراير , 2023
أعلن معنا
  • الرئيسة
  • أخبار
    • أخبار محلية
    • أخبار عالمية
    • رياضة
      • رياضة محلية
      • رياضة عالمية
  • أثيريات
  • فضاءات
  • تاريخ عمان
  • من عمان
  • فيديو أثير
  • بودكاست أثير
  • جائزة أثير
No Result
View All Result
  • الرئيسة
  • أخبار
    • أخبار محلية
    • أخبار عالمية
    • رياضة
      • رياضة محلية
      • رياضة عالمية
  • أثيريات
  • فضاءات
  • تاريخ عمان
  • من عمان
  • فيديو أثير
  • بودكاست أثير
  • جائزة أثير
No Result
View All Result
صحيفة أثير الإلكترونية
No Result
View All Result

لماذا أصدرت التجارة لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي؟

السبت , 14 يناير 2023 2:59 م
in أخبار, أخبار محلية, الرئيسية
A A
1
بعد غد: سلطنة عمان تطرح فرصًا استثمارية جديدة
FacebookTweet

العمانية-أثير

تسعى لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي الصادرة بقرار وزاري رقم 630 / 2022 إلى تعزيز منظومة وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في سلطنة عُمان، كما تسعى إلى تحقيق عدة أهداف ومنها وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وفق مبادئ الشفافية والمرونة، كما يأتي لمواكبة المعايير الدولية، والإسهام في رفع تصنيف سلطنة عُمان في التقارير والمؤشرات العالمية ذات الصلة.

وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة رئيس فريق مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن القرار يلزم الشركات التجارية بإنشاء سجل للمستفيد الحقيقي يتم فيه تدوين بيانات المستفيدين الحقيقيين من الشركاء أو المساهمين الذين يمتلكون نسبة لا تقل عن 25% من أسهم الشركة، مشيرا إلى أن المستفيد الحقيقي يعرف بأنه هو الشخص الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شركة تجارية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما يتضمن ذلك أي شخص يمتلك السيطرة أو الملكية من خلال سلسلة ملكية، أو عن طريق أي ضوابط أخرى غير السيطرة المباشرة.

وأكد على أنه يجب الاحتفاظ بسجل المستفيد الحقيقي في مقر المركز الرئيس للشركة المسجل في السجل التجاري، كما يمكن الاحتفاظ بها إلكترونيا، لمدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات من تاريخ إصدار السجلات، ولمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات من تاريخ حل الشركة وتصفيتها، ويمكن الاحتفاظ بهذه المستندات إلكترونيا وبتفويض شخص طبيعي واحد مقيم في سلطنة عُمان لتوفير وتقديم جميع المعلومات الأساسية ومعلومات المساهمين ومعلومات المستفيدين الحقيقيين إلى الوزارة، وتقديم البيانات الواردة فيه إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ طلبها.

وأشار إلى أن تقديم معلومات عن المالكين المستفيدين يزيد من الشفافية ويدعم نزاهة القطاع المالي وجهود إنفاذ القانون ويمكن أن تؤدي عملية تسجيل المعلومات المفيدة سهلة وغير مكلفة إلى تعزيز الامتثال، موضحا أن اعتماد إجراءات مبسطة أمر مهم للاقتصادات لأنها تنفذ سياسات الشفافية الجديدة.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلزام جميع الشركات بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام اللائحة بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضا

ShareTweetSend

الأكثر مشاهدة

  • تأثيرات الأخدود الجوي مستمرة ليومين
  • مناصب شاغرة: وكلاء ورئيس تنفيذي ونواب رئيس
  • إليك تفاصيل رسوم الخدمات الحكومية المخفضة والمعدلة والملغاة
  • هل سنقول قريبًا: وداعًا "حلويات عمان"؟
  • سماحة الشيخ المفتي يُعلّق على جريمتي السيب وعبري
  • لمن يتساءل بعد جريمتي السيب وعبري: هناك دائرة معنية بالحماية الأسرية
  • 4 أنواع للأمطار تشهدها سلطنة عمان كل عام، فهل تعرفها؟

الأرشيف

فبراير 2023
د ن ث أرب خ ج س
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  
« يناير    

تواصل معنا

رقم المكتب: 0096824595588
الفاكس:  0096824595545
رمز البريد: 111
صندوق البريد: 2167
البريد الالكتروني
[email protected]

شعار أثير
موسى الفرعي – الرئيس التنفيذي – رئيس التحرير

كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC

No Result
View All Result
  • الرئيسة
  • أخبار
    • أخبار محلية
    • أخبار عالمية
    • رياضة
      • رياضة محلية
      • رياضة عالمية
  • أثيريات
  • فضاءات
  • تاريخ عمان
  • من عمان
  • فيديو أثير
  • بودكاست أثير
  • جائزة أثير

كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC